【公告】凱羿-KY111年6月20日股東常會增選董事及獨立董事各一席(更正：董事變動達三分之一)

日 期：2023年01月06日

公司名稱：凱羿-KY (2939)

主 旨：凱羿-KY111年6月20日股東常會增選董事及獨立董事各一席(更正：董事變動達三分之一)

發言人：蔡謀賦

說 明：

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

李弘錦董事

黃逸宗獨立董事

6.新任者簡歷:

李弘錦董事：中和羊毛獨立董事/廣達電腦(股)公司 獨立董事

/審計委員會委員/薪酬委員會委員

黃逸宗獨立董事：勁永國際會計處副總經理/原相科技(股)公司

法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選董事及獨立董事各一席

9.新任者選任時持股數:

李弘錦董事:0股

黃逸宗獨立董事:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:3/9(更正）

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正）

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

111年6月20日股東會決議增補獨立董事及董事各一席，

重新計算後本公司董事變動比例達三分之一。