【公告】凌陽創新112年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新112年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人：蔡建忠

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)

B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(凌陽創新科技董事)

C.龔執豪(凌陽創新科技董事)

D.黃鴻文(凌陽創新科技董事)

E.陳昭廷(凌陽創新科技獨立董事)

F.王庭鴻(凌陽創新科技獨立董事)

G.謝佳穎(凌陽創新科技獨立董事)

4.舊任者簡歷:

A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽科技股份有限公司董事長)

B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(達亞國際股份有限公司獨立董事)

C.龔執豪(凌陽創新科技股份有限公司總經理)

D.黃鴻文(盟立自動化股份有限公司獨立董事)

E.陳昭廷(佳得股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)

F.王庭鴻(熱映光電股份有限公司獨立董事)

G.謝佳穎(嘉澤端子工業股份有限公司董事)

5.新任者職稱及姓名:

A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)

B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(凌陽創新科技董事)

C.龔執豪(凌陽創新科技董事)

D.黃鴻文(凌陽創新科技董事)

E.陳昭廷(凌陽創新科技獨立董事)

F.王庭鴻(凌陽創新科技獨立董事)

G.謝佳穎(凌陽創新科技獨立董事)

6.新任者簡歷:

A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽科技股份有限公司董事長)

B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(達亞國際股份有限公司獨立董事)

C.龔執豪(凌陽創新科技股份有限公司總經理)

D.黃鴻文(盟立自動化股份有限公司獨立董事)

E.陳昭廷(佳得股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)

F.王庭鴻(熱映光電股份有限公司獨立董事)

G.謝佳穎(嘉澤端子工業股份有限公司董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

A.董事_凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰 29,265,751股

B.董事_凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛 29,265,751股

C.董事_龔執豪 2,480,473股

D.董事_黃鴻文 0股

E.獨立董事_陳昭廷 0股

F.獨立董事_王庭鴻 0股

G.獨立董事_謝佳穎 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/07~112/08/06

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無