【公告】凌陽創新股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制

日 期：2023年06月15日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制

發言人：蔡建忠

說 明：

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事

(2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事

(3)黃鴻文---董事

(4)陳昭廷---獨立董事

(5)王庭鴻---獨立董事

(6)謝佳穎---獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事

(2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事

上海凌陽科技有限公司---董事長

凌嘉科技(深圳)有限公司---董事長

凌陽利華科技(深圳)有限公司---董事長

凌陽成芯科技(成都)有限公司---董事長

北京凌陽益輝科技有限公司---董事長

重慶雙芯科技有限公司---董事長

凌耀科技(深圳)有限公司---董事長

(2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事

北京凌陽益輝科技有限公司---監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海凌陽科技有限公司--上海市張江高科技園區祖沖之路1077號

凌嘉科技(深圳)有限公司:深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層

凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓

凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號1棟1樓1號

北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段

重慶雙芯科技有限公司---重慶市北碚區雲漢大道117號附541號

凌耀科技(深圳)有限公司---深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C 804室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務

凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查

凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務、出租業務及企業管理

凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務

北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務

重慶雙芯科技有限公司--軟件開發及集成電路設計

凌耀科技(深圳)有限公司--軟件開發、出租業務及物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無