【公告】冠軍110年股東常會決議事項。

日 期：2021年07月27日

公司名稱：冠軍 (1806)

主 旨：冠軍110年股東常會決議事項。

發言人：廖蕙儀

說 明：

1.股東常會日期:110/07/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈虧撥補表。

109年度 期初餘額 419,320,579，加：本年度稅後淨利(損) (402,867,198)，

其他綜合損益轉入累積盈虧 (2,307,239)，可供分配盈餘 14,146,142，減:提列

10％法定盈餘公積 0，分配項目：股東紅利-現金股利 0，股東紅利-股票股利 0

，期末未分配盈餘 14,146,142。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)。

本次改選七席董事(含三席獨立董事)，新任之董事任期為三年，自110年7月27日至

113年7月26日止。

董事:台裕投資股份有限公司代表人：林榮德、台裕投資股份有限公司代表人：林祐宇

華益實業股份有限公司代表人：林和村、華益實業股份有限公司代表人：陳榮洋

獨立董事:巫永固、盧欽滄、陳美華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「股東會議事規則」。

(2)修訂「董事會選舉辦法」。

7.其他應敘明事項:無。