【公告】公準董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月25日

公司名稱：公準 (3178)

主 旨：公準董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：蘇虹音

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「道德行為準則」部分條文案。

(5) 背書保證辦理情形報告。

(6) 大陸投資情形報告。

(7) 股東提案處理情形說明。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度決算表冊承認案。

(2) 109年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「董事選任程序」部分條文案。

(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無