【公告】全面改選三芳化工第十六屆董事

日 期：2018年06月12日

公司名稱：三芳化工 (1307)

主 旨：全面改選三芳化工第十六屆董事

發言人：林信宏

說 明：

1.發生變動日期:107/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長

寶建科技股份有限公司代表人王龍傳，本公司營運長

寶建企業股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司總經理

裕典科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理

鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

許萬林,易華電子股份有限公司獨立董事

林立璿,Acosta Ventures（BVI）Limited.執行董事

監察人

林孟丹

鄧火星

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長

寶建企業股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司總經理

裕典科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理

寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

許萬林,易華電子股份有限公司獨立董事

林立璿,Acosta Ventures（BVI）Limited.執行董事

周志龍,精華光學股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事

三芳投資企業有限公司代表人林孟經：1,033,574股

寶建企業股份有限公司代表人盧金柱：57,991,504股

裕典科技股份有限公司代表人張佳栗：56,788,876股

寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠：36,549,118股

獨立董事

許萬林：0股

林立璿：0股

周志龍：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/08

9.新任生效日期:107/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司於第16屆起選任獨立董事三名設罝審計委員會,

不再選任監察人