【公告】全達董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月26日

公司名稱：全達 (8068)

主 旨：全達董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：黃立維

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號202室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權，

受理期間：110年4月17日~110年4月27日每日上午九點至下午五點。受理提案地點：

本公司股務單位﹝地址：新北市新店區中正路531-1號2樓﹞。

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