【公告】全譜董監事任期屆滿於股東常會改選董事事宜(含獨立董事3名)

日 期：2020年06月17日

公司名稱：全譜 (6228)

主 旨：全譜董監事任期屆滿於股東常會改選董事事宜(含獨立董事3名)

發言人：陳素花

說 明：

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-全譜科技股份有限公司董事長

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-全譜科技股份有限公司總經理

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司

副總經理

獨立董事:陳博光-亞太骨科醫學會理事長、桃園敏盛醫院副總裁、台大醫學院名譽教授

獨立董事:楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司總經理

監察人:黃永烈-美國西北航空公司

監察人:偉佳投資股份有限公司

監察人:高念慈-台北市立關渡醫院復健科主任

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-全譜科技股份有限公司董事長

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-全譜科技股份有限公司總經理

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-三德觀光大飯店股份有限公司

副總經理

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高念慈-台北市立關渡醫院復健科主任

及醫務部主任

獨立董事:陳博光-台大醫院骨科主治醫師、台大醫學院名譽教授、陳博光教授聯合

診所院長

獨立董事:楊文中-信怡(股)公司總經理、新台灣水晶燈(股)公司董事長

獨立董事:高寧-雷芙半導體有限公司總經理、萬金達貿易有限公司負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高偉超-15,319,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:曾治元-15,319,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:王克寰-15,319,566股

董事:三德觀光大飯店股份有限公司代表人:高念慈-15,319,566股

獨立董事:陳博光-0股

獨立董事:楊文中-0股

獨立董事:高寧-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:任期109/06/28~112/06/27