【公告】全譜經董事會決議通過減資基準日事宜

日 期：2023年08月07日

公司名稱：全譜 (6228)

主 旨：全譜經董事會決議通過減資基準日事宜

發言人：陳素花

說 明：

1.董事會決議日期:112/08/07

2.減資基準日:112/08/10

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國112年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。

二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股21,223,141股，

及私募股票計普通股23,776,859股，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣

450,000,000元

三、本次減資新台幣223,699,500元，消除普通股股票22,369,950股，(含上櫃

普通股10,550,233股及私募普通股11,819,717股)，每股面額為新台幣10元，

用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依

股東所持股份比例減少之，減資比率為49.711%(每仟股減少497.11股，每仟股

換發502.89股)。

四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為22,630,050股(含上櫃普通股

10,672,908股及私募普通股11,957,142股)，每股新台幣10元，減資後資本額為

新台幣226,300,500元。

五、本次減資消除股票及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股

比例消除股份，每仟股減少497.11股。減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換

股停止過戶日前向本公司股務代理機構拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足

一股者，依面額改發放現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止

(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。

六、減資股票換發日程：

(一)舊股票停止交易期間:自民國112年9月27日起至112年10月6日止。

(二)舊股票最後過戶日:民國112年10月1日。

(三)舊股票停止過戶期間:自民國112年10月2日起至112年10月6日止。

(四)減資換發股票基準日:民國112年10月6日。

(五)新股票預計上櫃日期:民國112年10月11日，自新股票上櫃之日起原舊股票

終止上櫃。

七、換發程序及手續：

(一）本公司股務代理機構印製減資換發通知書，憑以辦理換發新股。

(二）舊股票換發（未過戶者請其儘速辦理過戶）：股東應持舊股票、股務代理機構

印製之換發申請書、原留印鑑、集保存摺影本及過戶轉讓相關文件等，至股務代理

機構辦理換發。

(三）已存放證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃

買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

(四）換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構：台新綜合證

券股務代理部，電話：（02）2504-8125。

八、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關

法令辦理。

九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。

4.換發股票基準日:112/10/06

5.停止過戶起始日期:112/10/02

6.停止過戶截止日期:112/10/06

7.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同

8.新股預計上櫃日:112/10/11

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:10,672,908股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:47.16%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

本公司112年5月18日股東常會決議通過辦理減資乙案，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心於112年7月31日證櫃監字第1120007452號函核准在案。

減資換發有價證券換股計劃書未來內容如需修訂時，授權董事長全權處理之。