【公告】全福生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事發生變動達三分之一以上。(更正)

日 期：2023年02月09日

公司名稱：全福生技 (6885)

主 旨：全福生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事發生變動達三分之一以上。(更正)

發言人：張惠玲

說 明：

1.發生變動日期:112/02/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：簡海珊

董事：Frank Wen-Chi Lee。

董事：益鼎生技創業投資股份有限公司。

董事：以賽亞資本有限公司。

董事：胡德興。

董事：曾惠瑾。

獨立董事：時大鯤。

獨立董事：林秀戀。

4.舊任者簡歷:

董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董

事

董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立

董事。

董事：益鼎生技創業投資股份有限公司；仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫

藥(股)份公司法人董事。

董事：以賽亞資本有限公司；無擔任其他公司之法人董監事。

董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦

證券業務顧問、晨暉生技高級顧問。

董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策

略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。

獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董

事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。

獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、

誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：林群

董事：簡海珊

董事：安富大健康一號有限合夥

董事：中加顧問股份有限公司

董事：以賽亞資本有限公司

董事：曾惠瑾

獨立董事：郭宗銘

獨立董事：程守真

獨立董事：李鍾熙

6.新任者簡歷:

董事 林群：台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製

藥董事長

董事 簡海珊：賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中心

營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事長暨

總經理、

董事 安富大健康一號有限合夥：不適用

董事 中加顧問股份有限公司：創業家兄弟股份有限公司法人董事、瑪居禮電波工

業股份有限公司法人董事、昱厚生技股份有限公司法人董事

董事 以賽亞資本有限公司：不適用

董事 曾惠瑾：資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人、資誠聯合會計師

事務所審計服務部營運長/策略長、台灣生物產業發展協會副理事

長、國立政治大學兼任教授、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長

獨立董事 郭宗銘：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限公司監

察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展達通訊股份有限公

司獨立董事、影響原創影視股份有限公司監察人(文化內容策進院委

任代表)東華書局股份有限公司監察人、東海大學管理學院高階經營

管理碩士在職專班兼任教授

獨立董事 程守真：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會理事、

臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監察人

獨立董事 李鍾熙：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長、工研

院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研究所所長、美國阿

岡國家研究院 計劃主持人、美國強生美西公司資深經理、生技與製

藥國家型計劃協同主持人、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分

析協進會理事長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科

技協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台灣積體電

路製造有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 林群：450,000股

董事 簡海珊：2,213,600股

董事 安富大健康一號有限合夥：12,000,000股

董事 中加顧問股份有限公司：1,000股

董事 以賽亞資本有限公司：131,189股

董事 曾惠瑾：81,000股

獨立董事 郭宗銘：0股

獨立董事 程守真：0股

獨立董事 李鍾熙：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/15 ~ 114/03/14

11.新任生效日期:112/02/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無