【公告】全福生技111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期：2022年03月15日

公司名稱：全福生技 (6885)

主 旨：全福生技111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人：張惠玲

說 明：

1.發生變動日期:111/03/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：簡海珊；本公司董事長暨總經理。

董事：英屬蓋曼群島商 BRIM Biotechnology, Inc.法人代表人 Frank Wen-Chi Lee；

本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立董事。

董事：張婉雅；台寶生醫(股)公司監察人、雅祥生技醫藥(股)公司董事。

董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人張情福；益鼎國際投資(股)公司董事長

、益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理、嘉實資訊(股)公司獨立董事、臺聯貨

櫃通運(股)公司董事代表人、台灣矽利科技(股)公司董事代表人。

董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人詹月瑄；Acepodia Inc.法人代表人董

事、浩宇生醫(股)公司法人代表人董事、啟弘生物科技(股)公司法人代表董事

、太豪生醫(股)公司法人代表董事。

監察人：惠華創業投資股份有限公司；益芯科技(股)公司監察人。

監察人：陳茂松；致遠國際管理顧問股份有限公司總經理。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事

。

董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立董

事。

董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦證

券業務顧問、晨暉生技高級顧問。

董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策略

諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。

董事：益鼎生技創業投資股份有限公司；仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫藥

(股)份公司法人董事。

董事：以賽亞資本有限公司；無擔任其他公司之法人董監事。

獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董

事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。

獨立董事：甘良生；逸達生物科技(股)公司執行長、財團法人生物技術開發中心執

行長。

獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、

誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。

4.異動原因:全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

董事：簡海珊；持股數2,213,600股。

董事：Frank Wen-Chi Lee；持股數1,094,000股。

董事：胡德興；持股數1,000,000股。

董事：曾惠瑾；持股數0股。

董事：益鼎生技創業投資(股)公司；持股數2,609,714股。

董事：以賽亞資本有限公司；持股數100,000股。

獨立董事：時大鯤；持股數240,000股。

獨立董事：甘良生；持股數0股。

獨立董事：林秀戀；持股數0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/03/15~114/03/14

7.新任生效日期:111/03/15

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。