【公告】全漢股東常會決議通過解除新任董事競業行為禁止之限制

日 期：2023年06月12日

公司名稱：全漢 (3015)

主 旨：全漢股東常會決議通過解除新任董事競業行為禁止之限制

發言人：姚文鈞

說 明：

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鄭雅仁/董事長

楊富安/董事

川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文/董事

百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊/董事

黃志文/董事

朱秀英/董事

劉壽祥/獨立董事

程嘉君/獨立董事

許正弘/獨立董事

李紹唐/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司

營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過

票決結果:贊成為 123,274,233權;佔出席股東總表決權數 95.26%，

反對為 62,966權，佔出席股東總表決權數 0.04%，

棄權/未投票 6,061,798權;佔出席股東總表決權數 4.68%。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鄭雅仁/董事長

川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事

楊富安/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

無錫全漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜代表人、楊富安董事

無錫仲漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事

深圳市眾漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事

江蘇全漢電能技術研發有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜代表人、楊富安董事

浩漢電子科技(吉安)有限公司:鄭雅仁董事

深圳輝力電子有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事

仲漢電子(深圳)有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫全漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊

無錫仲漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊

深圳市眾漢科技有限公司：深圳市福田區深南大道7060號財富廣場A座19層L-R室

江蘇全漢電能技術研發有限公司：無錫市新區新梅路96號

浩漢電子科技(吉安)有限公司：江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端

深圳輝力電子有限公司：深圳市寶安區新安街道布心社區73區流塘路352號

輝力廠C棟101至301、C5-C11棟

仲漢電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區福海街道塘尾社區聚源工業區

C區廠房4棟101及4、6、7棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫全漢科技有限公司：電源供應器製造

無錫仲漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣

深圳市眾漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣

江蘇全漢電能技術研發有限公司：電源供應器研發、設計、技術轉讓和服務

浩漢電子科技(吉安)有限公司：變壓器製造、買賣

深圳輝力電子有限公司：電源供應器製造

仲漢電子(深圳)有限公司：電源供應器製造

10.對本公司財務業務之影響程度:或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接

競爭關係，因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無