【公告】全家110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年08月13日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：全家110年股東常會重要決議事項

發言人：吳勝福

說 明：

1.股東常會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史

董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人 ：松元和博

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰

獨立董事：李燕松

獨立董事：翁健

獨立董事：顏大和

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過「股東會議事規則」修正案。

(2)決議通過「董事選任辦法」修正案。

(3)決議通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(4)決議通過「背書保證辦法」修正案。

(5)決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。

7.其他應敘明事項:無

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