【公告】全台110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:全台 (3038)

主 旨:全台110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:謝文雄

說 明:

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:曾瑞銘

董事:謝蕙黛

董事:黃茂雄

董事:盈達投資開發(股)公司代表人:王臺光

董事:百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄

獨立董事:李啟誠

獨立董事:黃福地

監察人:林育芬

監察人:曾淑玲

監察人:丁鴻勛

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:曾瑞銘 全台晶像(股)公司董事長

董事:謝蕙黛 全台晶像(股)公司董事

董事:王臺光 全台晶像(股)公司總經理暨執行長

董事:游政中 全台晶像(股)公司副總經理

董事:盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 全台晶像(股)公司財務主管

董事:百浩投資開發(股)公司代表人:謝 文 雄 全台晶像(股)公司副總經理

獨立董事:黃惠鈴 樂勤會計師事務所會計師

獨立董事:李啟誠 正修科技大學教授

獨立董事:黃福地 全台晶像(股)公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事:曾瑞銘 (11,043,723股)

董事:謝蕙黛 (6,321,867股)

董事:王臺光 (1,666,487股)

董事:游政中 (1,002,000股)

董事:盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 (5,346,672股)

董事:百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 (3,447,716股)

獨立董事:黃惠鈴 (0股)

獨立董事:李啟誠 (0股)

獨立董事:黃福地 (0股)

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用,任期屆滿

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無