【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2021年03月10日

公司名稱：全台 (3038)

主 旨：全台董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：謝文雄

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:高雄市前鎮科技產業園區中一路五號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監事酬勞分派報告。

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無。