【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月07日

公司名稱：全台 (3038)

主 旨：全台董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：謝文雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中一路五號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。

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