【公告】光鼎董事會決議召開111年股東常會(新增議案 )

日 期：2022年04月22日

公司名稱：光鼎 (6226)

主 旨：光鼎董事會決議召開111年股東常會(新增議案 )

發言人：黃政文

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度赴大陸投資情形報告。

(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(5)買回公司股份執行情形報告。

(6)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修正「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)修訂「董事選任程序」部分條文案。

(6)辦理私募增資發行普通股案。(新增議案)。

8.召集事由四、選舉事項:補選第十七屆獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年5月9日至111年6月5日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

(二)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股

東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。