【公告】光麗-KY董事會決議召開2019年股東常會相關事宜補充

日 期：2019年05月08日

公司名稱：光麗-KY (6431)

主 旨：光麗-KY董事會決議召開2019年股東常會相關事宜補充

發言人：劉豐嘉

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2018年度營業報告書。

(2)2018年度審計委員會審查報告。

(3)2018年度資金貸與他人情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2018年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)

(4)擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

一、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2019年5月29日至2019年

6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。