【公告】光鋐董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月23日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐董事會決議召開113年股東常會

發言人：許明森

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託

憑證案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單

，受理期間為113年4月15日至113年4月24日下午5時止，以書面寄(送)達至本公

司財務部(台南市新市區看西路7號)為憑。股東提案或提名若有違公司法172條之

1或第192條之1規定者，均不列入股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單。