【公告】兆遠一一○年度股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2021年08月20日

公司名稱：兆遠 (4944)

主 旨：兆遠一一○年度股東常會全面改選董事當選名單

發言人：吳政穆

說 明：

1.發生變動日期:110/08/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：姚宕梁先生

董事：徐秀蘭女士

董事：中美矽晶製品(股)公司

董事：宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強先生

董事：吳政穆先生

董事：陳志育先生

董事：行政院國家發展基金管理會代表人盧廷昌

獨立董事：廖明政先生

獨立董事：劉至祥先生

獨立董事：郭政煌先生

獨立董事：顧募堯先生

4.舊任者簡歷:

姚宕梁先生 本公司董事長兼任執行長

徐秀蘭女士 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

中美矽晶製品(股)公司 環球晶圓(股)公司法人董事

宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強先生

本公司副董事長兼任副執行長

吳政穆先生 本公司副執行長

陳志育先生 億森投資有限公司董事

行政院國家發展基金管理會代表人盧廷昌

國立陽明交通大學光電工程學系(所) 特聘教授兼系主任

廖明政先生 廈門凌陽華芯科技有限公司董事長及總經理

劉至祥先生 太盟光電科技(股)公司董事長

郭政煌先生 國立陽明交通大學照明與能源光電研究所教授

顧募堯先生 正誠法律事務所合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：姚宕梁先生

董事：徐秀蘭女士

董事：中美矽晶製品(股)公司

董事：宏誠創業投資(股)公司

董事：行政院國家發展基金管理會代表人林金標

獨立董事：廖明政先生

獨立董事：劉至祥先生

獨立董事：郭政煌先生

獨立董事：江雅綺女士

6.新任者簡歷:

姚宕梁先生 本公司董事長兼任執行長

徐秀蘭女士 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長

中美矽晶製品(股)公司 環球晶圓(股)公司法人董事

宏誠創業投資(股)公司 旭德科技(股)公司法人董事

行政院國家發展基金管理會代表人林金標 行政院國家發展基金管理會研究員

廖明政先生 廈門凌陽華芯科技有限公司董事長及總經理

劉至祥先生 太盟光電科技(股)公司董事長

郭政煌先生 國立陽明交通大學照明與能源光電研究所教授

江雅綺女士 國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姚宕梁先生：196,196股

徐秀蘭女生：0股

中美矽晶製品(股)公司：36,525,479股

宏誠創業投資(股)公司：888,118股

行政院國家發展基金管理會代表人林金標：8,824,278股

廖明政先生：0股

劉至祥先生：0股

郭政煌先生：0股

江雅綺女士：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/08/19

11.新任生效日期:110/08/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無