【公告】元翎董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：元翎 (4564)

主 旨：元翎董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：莊惠萍

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事暨獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於112年4月17日起

至112年4月27日17時止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會

以書面方式提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥

相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議

及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封

封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣;受理提案處所：元翎精密

工業股份有限公司 財務部，地址:：雲林縣虎尾鎮科虎三路18號，

電話：(05)636-1867。