【公告】一元素董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月28日

公司名稱：一元素 (6842)

主 旨：一元素董事會決議召開113年股東常會

發言人：莊姿櫻

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)

台北創新實驗室國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司112年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明

及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自113年4月2日起至113年4月12日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。