【公告】元樟生技111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年12月29日

公司名稱：元樟生技 (6864)

主 旨：元樟生技111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：蔡宜儒

說 明：

1.發生變動日期:111/12/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡宜儒

(2)董事：劉淑娟

(3)董事：張文正

(4)董事：蔡孟倫

(5)董事：富達豐資本股份有限公司

(6)董事：明典建設有限公司

(7)獨立董事：朱富春

(8)獨立董事：林福坤

(9)獨立董事：張祐齊

4.舊任者簡歷:

(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理

(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事

(3)董事張文正：訊聯生物科技公司董事

(4)董事蔡孟倫：明典建設特別助理

(5)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事

(6)董事明典建設有限公司：本公司董事

(7)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理

(8)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師

(9)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡宜儒

(2)董事：劉淑娟

(3)獨立董事：朱富春

(4)獨立董事：林福坤

(5)獨立董事：張祐齊

6.新任者簡歷:

(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理

(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事

(3)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理

(4)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師

(5)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蔡宜儒/1,890,500股

(2)董事：劉淑娟/450,000股

(3)獨立董事：朱富春/0股

(4)獨立董事：林福坤/0股

(5)獨立董事：張祐齊/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11

11.新任生效日期:111/12/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無