【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：元山 (6275)

主 旨：元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人：劉賢文

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無。