【公告】允強董事會決議召開113年股東常會及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間。

日 期：2024年03月08日

公司名稱：允強 (2034)

主 旨：允強董事會決議召開113年股東常會及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間。

發言人：詹烈麟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告。

(2).一一二年度審計查核報告。

(3).一一二年度董事及員工酬勞分配案。

(4).修訂「董事會議事規則」案。

(5).國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形案。

(6).背書保證及資金貸與他人辦理情形案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一二年度決算表冊案。

(2).一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案。

(2).資本公積發放現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；

故擬訂自113/04/09~113/04/19止為受理股東提案申請期間。

受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自113年04月19日起至113年06月17日止

停止轉換。