【公告】億杰112年第1次股東臨時會增補選第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年12月15日

公司名稱：億杰 (3089)

主 旨：億杰112年第1次股東臨時會增補選第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：張永昌

說 明：

1.發生變動日期:112/12/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事,黃坤鍵,台灣

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事,吳宗熹及林志穎,台灣

6.新任者簡歷:

吳宗熹:佳熹會計師事務所會計師

林志穎:其樂達科技資深工程師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選

9.新任者選任時持股數:吳宗熹0股,林志穎34,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:112/12/15~113/07/01

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):無

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):無

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無