【公告】僑威董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：僑威 (3078)

主 旨：僑威董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：楊丹純

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲廳(桃園巿蘆竹區南崁路一段108號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司資金貸與他人情形報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增額補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為112年4月17日起

至112年4月27日下午十六時止。

(2)受理股東提案地點為僑威科技股份有限公司股務室(地址：桃園巿蘆竹區

南崁路二段222號)。