【公告】健椿董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：健椿 (4561)

主 旨：健椿董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蘇朝慶

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊案。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第165條規定，自民國113年4月27日起至民國113年6月25日止停止股票過戶

登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月26日下午四時三十分前親洽或以

掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓

辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月26日郵戳為憑。

依公司法第172條之1規定，113年度股東常會受理持股1％以上股東提案之期間

地點如下：

1.受理期間：113年3月23至113年4月2日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之

股東務請於113年4月2日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送﹞。

2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，本公司財會部收，

電話：04-7910271。