【公告】健和興董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：健和興 (3003)

主 旨：健和興董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曾玉卿

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告書。

（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。

（三）112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）112年度盈餘分配現金股利情形報告。

（五）修訂「永續發展實務守則」案(原名：「企業社會責任實務守則」)

6.召集事由二、承認事項:

（一）112年度決算表冊承認案。

（二）112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司『股東會議事規則』案。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉本公司第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。