【公告】健信董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月28日

公司名稱：健信 (4502)

主 旨：健信董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳明燦

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「公司章程」案。

(4)擬辦理現金增資私募發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，擬定民國112年4月7日至民國112年4月17日為受理

持股1%以上股東以書面提案期間。

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案有公司法第172條之1第4項情事者，

不列入議案。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月27日起

至112年6月23日止，凡有意行使之股東，請逕自登入台灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。