【公告】偉康科技董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：偉康科技 (6865)

主 旨：偉康科技董事會決議召開112年股東常會

發言人：黃閔(糸秀)

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會審查報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 111年度盈餘分配之現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書暨財務報告案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬辦理私募有價證券案。

(2) 修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月31日起

至112年4月10日，每日上午九時至下午五時受理股東以書面方式就本次股東常會之提

案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董

事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理提案處所：本公司財務會計部

(地址：台北市松山區南京東路5段89號9樓，電話：02-7701-5899)。

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