【公告】偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：偉全 (1465)

主 旨：偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：曾昭勳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式提案，提案股東應敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

(2)受理股東提案之受理處所為本公司總經理室

(地址：台北市西寧北路62之5號6樓)，

受理期間自民國113年3月19日至113年3月28日止。

(有意提案之股東務請於113年3月28日下午4時前提出並敘明聯絡人

及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月1日至113年5月28日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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