【公告】倫飛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月16日

公司名稱：倫飛 (2364)

主 旨：倫飛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：王宏榮

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會報告本公司111年度查核報告書。

(2)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度財務報表(本公司及合併報表)。

(3)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除本公司第十四屆董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無

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