【公告】倚強科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：倚強科 (3219)

主 旨：倚強科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳聲皜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地B棟(台北巿內湖區瑞光路335號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

(二)111年度營業報告案。

(三)審計委員會查核報告案。

(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。

(五)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(七)修訂本公司「限制員工權利新股辦法」報告案。

(八)本公司111年度背書保證辦理情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論發行本公司限制員工權利新股案。

(二)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間:112年3月27日~112年4月6日。

受理股東提案處所：台北市內湖區瑞光路605號9樓(倚強科技股份有限公司財務處)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。