【公告】倍微科技補充董事會決議召開108年度股東常會時地案(增加討論事項)

日 期：2019年05月08日

公司名稱：倍微科技 (6270)

主 旨：補充倍微科技董事會決議召開108年度股東常會時地案(增加討論事項)

發言人：黃美津

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度決算表冊案。

2.107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」。

5.本公司資本公積配發現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.董事及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，謹訂於民國108年

04月15日起至民國108年04月24日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止

區新台五路一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出之董監

事候選人名單。