【公告】信驊董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月06日

公司名稱：信驊 (5274)

主 旨：信驊董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：吳俐俐

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)111年度庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。

(7)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無。