【公告】信邦董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：信邦 (3023)

主 旨：董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：張集州

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:

信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。

(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。

(5)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(6)本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

(7)本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊暨合併決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1、本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

2、本公司國內第八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/01~113/05/30，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/29向往來證券商辦理轉換手續。