【公告】信義房屋108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年05月24日

公司名稱：信義房屋 (9940)

主 旨：信義房屋108年股東常會重要決議事項

發言人：周莊雲

說 明：

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司107年度盈餘分派案。

贊成:567,881,195股;97.79%

反對:187,890股;0.03%

無效:0股;0%

棄權及未投票:12,628,927股;2.17%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過本公司章程修正案。

贊成:567,480,209股;97.72%

反對:124,337股;0.02%

無效:0股;0%

棄權及未投票:13,093,466股;2.25%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

贊成:567,935,492股;97.80%

反對:112,416股;0.01%

無效:0股;0%

棄權及未投票:12,650,104股;2.17%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選舉第13屆董事案，當選名單如下：

董事:周俊吉 當選權數：703,312,762

董事:信義股份有限公司－代表人薛健平 當選權數：569,256,987

董事:信義股份有限公司－代表人周王美文 當選權數：565,344,214

獨立董事:洪三雄 當選權數：525,573,513

獨立董事:詹宏志 當選權數：525,255,809

獨立董事:顏漏有 當選權數：525,077,480

獨立董事:李伊俐 當選權數：525,163,662

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。

贊成:567,449,732股;97.71%

反對:152,749股;0.02%

無效:0股;0%

棄權及未投票:13,095,531股;2.25%

(2)通過本公司「背書保證辦法」修正案。

贊成:567,453,863股;97.71%

反對:148,618股;0.02%

無效:0股;0%

棄權及未投票:13,095,531股;2.25%

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

贊成:567,446,998股;97.71%

反對:148,618股;0.02%

無效:0股;0%

棄權及未投票:13,102,396股;2.25%

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

贊成:567,456,571股;97.71%

反對:148,619股;0.02%

無效:0股;0%

棄權及未投票:13,092,822股;2.25%

(5)通過解除本公司第13屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。

贊成:563,453,396股;97.03%

反對:285,909股;0.04%

無效:0股;0%

棄權及未投票:16,958,707股;2.92%

7.其他應敘明事項:無