【公告】信立110年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

日 期：2021年07月08日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立110年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

發言人：林澤明

說 明：

1.發生變動日期:110/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：林敬隆

信立化學工業(股)公司總經理

信立化學工業(股)公司董事長

董事：吳益仁

信立化學工業(股)公司董事長

董事：何建德

格得電子工業(股)公司協理

董事：劉鎮賢

高雄企銀稽核

永捷高分子工業(股)公司副董事長之法人代表人

法人董事：和瑞投資有限公司

代表人：趙天從

中華電信(股)公司營業專員

獨立董事：吳昌成

光環科技(股)公司總經理

佑勝光電(股)公司技術長

獨立董事：蔡文斌

公道法律事務所主持律師

監察人：林雅瑩

立達開發(股)公司特助

監察人：張碩文

上曜開發科技(股)公司副理

監察人：何建志

閎亞國際(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：林敬隆

信立化學工業(股)公司總經理

信立化學工業(股)公司董事長

董事：吳益仁

信立化學工業(股)公司董事長

法人董事：和瑞投資有限公司

代表人：張祐銘

上曜建設開發(股)公司董事長

永捷創新科技(股)公司董事長

法人董事：永捷創新科技(股)公司

代表人：趙天從

中華電信(股)公司營業專員

獨立董事：吳昌成

光環科技(股)公司總經理

禾鈶科技(股)公司總經理

佑勝光電(股)公司總經理

獨立董事：陳志昌

帛漢(股)公司董事

台灣首府大學企管系主任

中國人壽(股)公司駐北京首席代表

私立南台科技大學課程審議委員

帝碩科技(股)公司董事長

萬豪興業(股)公司監察人

吳金茂紀念文教基金會董事

台南市億載會秘書長

國立雲林科技大學兼任助理教授

獨立董事：許綺礽

富邦綜合證券(股)公司承銷興櫃部一等專員

元富證券(股)公司承銷部業務副理

第一金證券(股)公司承銷部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：林敬隆，選任時持有股數2,667,192股

董事：吳益仁，選任時持有股數1,670,354股

法人董事：和瑞投資有限公司，選任時持有股數329,000股

法人董事：永捷創新科技(股)公司，選任時持有股數10,180,219

獨立董事：吳昌成，選任時持有股數0股

獨立董事：陳志昌，選任時持有股數0股

獨立董事：許綺礽，選任時持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/23

9.新任生效日期:110/07/08

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。