【公告】信立董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月17日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立董事會決議召開110年股東常會

發言人：林澤明

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司109年度營業報告書。

(2)監察人審查109年度查核報告書。

(3)本公司「董事會議事規則」修訂報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司章程部分條文案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十一屆董事，董事7席(含獨立董事3席)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時正。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1規定，自110年4月19日起至110年4月28日止

受理持有已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，及受理

股東提名董事及獨立董事候選人申請。凡有意提案、提名之股東，請於4月28日16:00

前送達並敘明聯絡人姓名、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及回覆審

查結果。受理地點為本公司信立化學工業股份有限公司(地址：72645台南市學甲區華

宗路121號財務部，電話：06-7835100）