【公告】保銳董事會決議召開109年股東常會事宜
日 期:2020年03月13日
公司名稱:保銳 (8093)
主 旨:保銳董事會決議召開109年股東常會事宜
發言人:佘秀英
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書暨財務報表。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案。
3.減資股本彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權之期間:109/04/01~109/04/13