【公告】來思達董事會決議5/29召開股東常會
日 期:2020年03月11日
公司名稱:來思達 (8066)
主 旨:董事會決議109/05/29召開民國109年度股東常會
發言人:丁邦成
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一). 民國108年度營業報告書。
(二). 民國108年度監察人查核報告。
(三). 民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四). 國內第一次轉換公司債報告。
(五). 買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一). 民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
(二). 民國108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一). 修訂「股東會議事規則」討論案。
(二). 修訂「公司章程」討論案。
(三). 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(四). 修訂「背書保證作業程序」討論案。
(五). 解除董事競業禁止討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之
股東書面提案。受理期間為109年03月27日至109年04月06日。受理處所為
來思達國際企業(股)公司 股務單位:台北市內湖區新湖一路86號3樓。
(郵寄者以郵戳日期為憑,信封封面加註『股東常會提案』)