【公告】佳能111年股東常會改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

日 期：2022年06月21日

公司名稱：佳能 (2374)

主 旨：佳能111年股東常會改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

發言人：曾明仁

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁

董事：巨全投資股份有限公司代表人：詹文雄

董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊毅

董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒

董事：佳奈投資股份有限公司代表人：黃立安

董事：佳美投資股份有限公司代表人：董恩劭

獨立董事：陳國鴻

獨立董事：陳建宏

獨立董事：黃志成

4.舊任者簡歷:

董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁/佳能企業(股)公司董事長

董事：巨全投資股份有限公司代表人：詹文雄/新應材(股)公司董事長

董事：能率創新股份有限公司代表人：董俊毅/能率創新(股)公司副董事長

董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒/能率網通(股)公司董事長

董事：佳奈投資股份有限公司代表人：黃立安/上奇科技(股)公司董事

董事：佳美投資股份有限公司代表人：董恩劭/能率資本管理顧問(有)公司經理

獨立董事：陳國鴻/好德科技(股)公司董事長

獨立董事：陳建宏/永曜律師事務所所長

獨立董事：黃志成/廣運聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅

董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺

董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒

董事：能率創新股份有限公司代表人詹文雄

獨立董事：陳建宏

獨立董事：黃志成

獨立董事：黃國倫

6.新任者簡歷:

董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁/佳能企業(股)公司董事長

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁/能率創新(股)公司董事長

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅/能率創新(股)公司副董事長

董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺/宏羚(股)公司董事長

董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒/能率網通(股)公司董事長

董事：能率創新股份有限公司代表人詹文雄/新應材(股)公司董事長

獨立董事：陳建宏/永曜律師事務所所長

獨立董事：黃志成/廣運聯合會計師事務所所長

獨立董事：黃國倫/馬可波羅(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊仁 2,254,974股

董事：佳美投資股份有限公司代表人董俊毅 2,254,974股

董事：佳美投資股份有限公司代表人章孝祺 2,254,974股

董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁 1,650,000股

董事：能率創新股份有限公司代表人胡湘麒 24,378,000股

董事：能率創新股份有限公司代表人詹文雄 24,378,000股

獨立董事：陳建宏 0股

獨立董事：黃志成 0股

獨立董事：黃國倫 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。