【公告】佳能董事會決議召開一百一十三年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：佳能 (2374)

主 旨：佳能董事會決議召開一百一十三年股東常會

發言人：曾明仁

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一百一十二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一百一十二年度決算表冊報告書。

(三)本公司一百一十二年度辦理背書保證事項報告。

(四)本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。