【公告】佳穎董事會決議110年股東常會召開事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：佳穎 (3310)

主 旨：佳穎董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：張大智

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路二段110號

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ九年度營運報告。

2.一Ｏ九年度審計委員會審查報告。

3.一Ｏ九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一Ｏ九年度公司債發行情形報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

2.資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定公告受理股東提案期間及處所：

受理期間：110年4月9日至110年4月19日(每日9時至17時止)

受理處所：桃園市大園區和平西路二段110號 財務部