【公告】佳凌一○八年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月25日
公司名稱:佳凌 (4976)
主 旨:佳凌一○八年股東常會重要決議事項
發言人:柯卉蓁
說 明:
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○七年度盈餘分配案,
考量未來年度之業務發展及資金需求,前揭可供分配盈餘數全數保留不予分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○七年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(5)通過發行民國一○八年限制員工權利新股案。
(6)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。