【公告】佳凌一○九年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月24日

公司名稱：佳凌 (4976)

主 旨：佳凌一○九年股東常會重要決議事項

發言人：柯卉蓁

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○八年度盈虧

撥補案，待彌補虧損為新台幣48,535,910元，以法定盈餘公積5,041,416元及

資本公積43,494,494元彌補之。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂「背書保證管理辦法」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。