【公告】佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：佰鴻 (3031)

主 旨：佰鴻董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：廖心蓓

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務決算表冊案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/29~113/4/8，受理處所：

新北市板橋區和平路19號3樓

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：113/5/13~113/6/9