【公告】仲琦董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
日 期:2020年03月16日
公司名稱:仲琦 (2419)
主 旨:董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
發言人:劉美蘭
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告案。
(二)本公司一○八年度審計委員會審查報告書案。
(三)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積配發現金案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國109年04月10日起至
109年04月20日下午五時止 (請於信封封面上加註〔股東常會提案函件〕字樣並以
掛號函件寄送),受理股東就本次股東會之提案。受理提案處所:仲琦科技股份有
限公司(新竹市新竹科學園區力行一路1-8號,聯絡電話:03-5786658)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年05月19日至
民國109年06月15日止,請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所
(網址:http://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。