【公告】代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議召開111年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月31日

公司名稱：泰鼎-KY (4927)

主 旨：代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：吳森田

說 明：

1.董事會決議日期: 111/03/31

2.股東會召開日期: 111/04/28

3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)

30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,

Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,

Samut Sakhon Province 74000, Thailand

4.召集事由一、報告事項:

1.)110年度營業報告書。

5.召集事由二、承認事項:

1.)110年度股東會會議記錄。

2.)110年度財務報表。

3.)110年度盈餘分派案。

4.)111年度選任查帳會計師及訂酬勞標準案。

5.)110年度發放董事分紅獎金案。

6.召集事由三、討論事項:

1.)修正背書保證作業程序

2.)修正取得或處分資產處理程序

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期: NA

11.停止過戶截止日期: NA

12.其他應敘明事項:無

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